捷成股份:董事会决议公告

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-003 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名；董事陈亦昕、聂诗军、孙连钟以通讯表决方式出席会议。 本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司 章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 二、 董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事在认真听取了总经理郑羌先生所作《2023 年度总经理工作报告》 后认为，该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度落实董事 ...