捷成股份:关于修订公司部分制度的公告

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-010 北京捷成世纪科技股份有限公司 关于修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议 案》，具体情况如下： 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会同意制订或修订公司 部分法治制度。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 2 | 《独立董事工作制度》 ...