捷成股份:独立董事工作制度

北京捷成世纪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理层的约束和监督机制，保 护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，依据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国 家有关法律、法规和《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与本 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 国家相关法律、法规和《公司章程》要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 ...