捷成股份:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-017 北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次 会议于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并 于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名；董事韩胜利、米昕及 3 位独立董事以通讯表决方式出席 会议。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件 和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如 下： 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》 随着公司业务规模的扩大，为保证公司的正常资金周转，确保公司的日常生 产经营，根据公司实际生产经营需要： 三、 备查文件 1、第五届董事 ...