捷成股份:第五届董事会第十七次会议决议公告

北京捷成世纪科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2024-020 一、 董事会会议召开情况 北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次 会议于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，并 于 2024 年 6 月 7 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董 事 9 名，实到董事 9 名；董事陈亦昕、聂诗军、孙连钟以通讯表决方式出席会议。 本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和公司 章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下： 理工商变更登记的公告》及《公司章程》。 二、 董事会会议审议情况 表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。 1、审议通过《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的议案》 经与会董事审议，一致认为：同意公司注 ...