佳士科技:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2024-026 深圳市佳士科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2024 年 8 月 2 日（星期五）14:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事 长潘磊先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全部监事和高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、第五届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 1、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案 经审核，董事会同意公司拟作为北京凯普林光电科技股份有限公司战略配售 的投资者，使 ...