佳士科技:董事会战略委员会工作细则

第一条 为适应公司战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关文件的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，战略委员 会的提案提交董事会审议决定。 第三条 公司证券部负责战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和会 议档案管理等日常工作。战略委员会履行职责时，公司相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 深圳市佳士科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第四条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事，董事 长为委员会固有成员。 第五条 战略委员会委员由 1/2 以上独立董事或 1/3 以上董事提名，并由 董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任，负责主持 委员会工作。 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期 ...