节能铁汉:第五届董事会第八次会议决议公告

中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"节能 铁汉"）第五届董事会第八次（临时）会议于2024年8月12日以现场 及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年8月7日以电子邮件、 书面形式送达全体董事、监事及高级管理人员。应出席本次董事会会 议的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长何亮先生主持。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的议 案》。 为了满足公司日常运营及业务发展资金需求，同意公司向控股股 东中国节能环保集团有限公司申请不超过人民币9.11亿元的借款，利 率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准（LPR），借款额度 有效期1年，公司可在规定期限内根据实际需要申请使用。 《关于公司向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-070）具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站的公告。 1 公司第五届董事会2024年第六次独立董事专门会议已审议通过 该事项。 ...