ST天喻:2023年度独立董事述职报告（李亚波）

本人作为武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章 制度的规定和要求，认真履行独立董事职责，现就 2023 年度本人履职情况报告 如下： 一、 列席股东大会和出席董事会会议情况 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 武汉天喻信息产业股份有限公司 2023 年本人担任公司第八届董事会独立董事期间，公司召开五次股东大会、 七次董事会会议，本人亲自出席了任期内所有董事会会议并列席了任期内所有股 东会会议。本人认真审阅董事会会议议案，对所有议案投了赞成票。公司股东大 会和董事会会议的召集、召开符合法定程序，相关重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关审批程序，合法有效。 二、 出席审计委员会会议情况 作为公司第八届董事会审计委员主任会委员，本人主持召开了五次审计委员 会会议：公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议了《2022 年度内部审计 工作报告》 ...