ST天喻:第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-036 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 五次会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开。依据《公司章程》第一百一十六 条第二款"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者 其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"的规定，本次 会议通知于 2024 年 6 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事、监事，由会议召集 人闫春雨在会议上作出说明。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人， 符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长闫春雨主 持。 武汉天喻信息产业股份有限公司董事会 二〇二四年六月四日 1 会议议程及决议如下： 审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通 ...