ST天喻:第八届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-069 武汉天喻信息产业股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 九次会议于 2024 年 9 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人，实际出 席会议的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由 过半数董事推举的董事艾迪召集和主持。 会议议程及决议如下： 1. 逐项审议通过《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，经公司独立董事专门会议审议通 过，公司董事会现提名艾迪、杨海涛、邬亚文、唐晖文、颜佐辉、汪沵为公司第 九届董事会非独立董事候选人，将《关于提名第九届董事会非 ...