ST天喻:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2024-083 2. 审议通过《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过公司《关于选举第九届董事会审计委 员会委员的议案》，李娜、颜佐辉、孙晨钟当选公司第九届董事会审计委员会委 员，任期与第九届董事会任期一致。 武汉天喻信息产业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次 会议于 2024 年 10 月 11 日在公司 401 会议室召开。依据《公司章程》第一百一 十六条第二款"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话 或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。"的规定， 会议通知于 2024 年 10 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。应出席会 议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，符合公司章程要求的法定人数。公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规 章、 ...