ST天喻:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300205 证券简称：ST 天喻 公告编号：2024-082 武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股 东大会会议通知于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关于 选举第九届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第九届董事会独立董事的议 案》、《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》为采用中小投资者单独计 票事项。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议 于 2024 年 10 月 11 日下午 2:00 在公司 401 会议室召开；通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所 ...