亿通科技:董事会决议公告

证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2024-040 江苏亿通高科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过公司关于《2024 年半年度报告全文及其摘要》的议案 2、会议于2024年8月15日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议应出席董 事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。本次会议以 通讯表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG女士、王汇联先生、吴敏艳女士、张歆伟先生。 3、本次董事会由董事长黄汪先生主持。 出席会议对象：公司全体董事。 公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 4、本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律、法规的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司《2024年半年度报告全文及其摘要》详见2024年8月16日刊登在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上的公告。 《2024 年半年度报告披露的提示性公告》详见 20 ...