易华录:第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-037 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足公司经营管理改革发展需要，董事会同意公司对组织架构进行调整。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 四、审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"勤信审字【2024】第 0159 号"《北京易华录信息技术股份有限公司 2023 年度审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-753,005,359.93 元，公司未弥补 亏损金额为 753,005,359.93 元，实收股本为 723,273,408.00 元，公司未弥补亏损 金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该 议案应当提交公司股东大会审议。 具体内 ...