易华录:第五届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-046 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第三十九次会议于 2023 年 12 月 12 日（星期二）以现场会议的方式在 公司十楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、邮件等方式 送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议 由公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举孙娜女士为公司第五届董事会独立董事的议案》 公司现任独立董事李尚荣先生因个人原因申请辞去第五届董事会独立董事 职务及董事会下设专门委员会相应职务，公司董事会提名孙娜女士为第五届董事 会独立董事候选人，同时增补并选举为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员 ...