易华录:关于变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于选举孙娜女士为公司第 五届董事会独立董事的议案》，同意提名孙娜女士为公司独立董事候选人，并选 举为董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员。 经深圳证券交易所审核无异议后，上述议案已经公司 2023 年 12 月 28 日召 开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会同意孙娜女士为公司第五 届董事会独立董事，任期自本次股东大会之日起至第五届董事会届满时止。 特此公告。 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-055 北京易华录信息技术股份有限公司 关于变更独立董事的公告 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 孙娜女士简历如下： 孙娜女士，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，会计学博士、注册 会计师，2007 年以来任职于北京国家会计学院，现任北京国家会计学院副教授。 截至目前，孙娜女士未 ...