易华录:独立董事工作细则

北京易华录信息技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》和其他法律、法规、规章（以下统称"规范性文件"）以及北京易华录信息 技术股份有限公司章程（以下简称"公司章程"）的规定制定本细则。 第二条 本细则规定北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")独立董事的任职资格、职责、产生方式、工作范围、工作方式和工作程序。 本细则适用于公司独立董事的工作。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，与其所受聘的上市公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事的职能是以独立身份参与董事会的决策和论证，尤其在董事会就 提名、公司治理、薪酬、审计、重大关联交易、内部控制制度的建立健全和实施监督及 其他重大经营管理事项进行决策时，代表公司利益和中小股东利益，维护决策行为 ...