易华录:第五届董事会第四十次会议决议公告

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2023-056 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第四十次会议于 2023 年 12 月 29 日（星期五）以现场会议的方式在公 司十楼会议室召开，会议通知已于 2023 年 12 月 24 日以专人送达、邮件等方式 送达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议 由公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经审议，董事会通过了修订《独立董事工作细则》的议案。具体内容详见公 司于同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn） 上披露的《独立董事工作细则》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ...