易华录:第五届董事会第四十四次会议决议公告

北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第四十四次会议于 2024 年 5 月 28 日（星期二）以现场会议的方式在公 司十楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 5 月 23 日以专人送达、邮件等方式送 达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由 公司董事长林拥军先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司拟使用暂时闲置的不超过 70,000 万元（含本数）募集资金临时补充流 动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-020 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司独立董事专门会议发表了同意的审核意见。 ...