易华录:第五届董事会第四十五次会议决议公告

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 公司提名委员会针对此事项提出建议意见，认为第六届董事会非独立董事候 选人具备担任董事的任职资格，符合《公司章程》等规定的任职条件，同意将该 事项提交董事会审议。本议案经董事会审议通过以后，尚需提交公司股东大会采 用累积投票制对候选人进行投票。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。 北京易华录信息技术股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第四十五次会议于 2024 年 6 月 4 日（星期二）以现场会议的方式在公 司十楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 5 月 31 日以专人送达、邮件等方式送 达全体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由 公司董事长林拥军先生主持，公司监事及 ...