易华录:关于召开2023年度股东大会的通知

证券代码：300212 证券简称：易华录 公告编号：2024-028 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第五 届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议 案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届 董事会第四十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四十二次会议审议通 过，决定召开2023年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第 ...