易华录:关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第 五届董事会任期已经届满，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行董事会换 届选举，并于 2024 年 6 月 4 日召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，现 将相关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。经中国华录集团有限公司推荐欧黎先生、杨新臣先生、肖益先生、满孝国 先生、公司董事会推荐林拥军先生并经公司提名委员会讨论，公司董事会提名 欧黎先生、杨 ...