易华录:第六届董事会第一次会议决议公告

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 | 01 | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 26 日（星期三）以现场会议的方式在公司十 楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以专人送达、邮件等方式送达全 体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司 全体董事共同推举的肖益先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举欧黎先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本 届董事会任期届满时止。 表决结果：同意 ...