易华录:第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | | 北京易华录信息技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 11 日（星期三）以现场会议的方式在公司十 楼会议室召开，会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以专人送达、邮件等方式送达全 体董事和监事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由公司 董事长欧黎先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定， 结合公司目前实际情况及工商部门相关要求，拟对《公司章程》部分条款进行修 订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第七条 公司注册资本为人民币 662 ...