佳讯飞鸿:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-038 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京佳讯飞鸿电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第九次会议审议通过，决 定于 2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：北京市海淀区锦带路 88 号院 1 号楼公司一层 ...