日科化学:董事会决议公告

山东日科化学股份有限公司 证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-040 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、本次董事会会议的通知在2024年8月17日以电子邮件或专人送达的方式发 出。 2、第五届董事会第二十四次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场方式 召开。 3、本次董事会会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人。 4、本次董事会会议由董事长韩成功先生主持，监事会主席岳继霞女士列席 会议。 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 根据《公司章程》相关规定，本次会议决定聘任张勇先生为公司副总经理。 任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 张勇先生简历如下： 张勇先生，1975 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1997 年 6 月 至 2014 年 12 月在国泰君安 ...