鸿利智汇:关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

鸿利智汇集团股份有限公司(下称"公司")于2024年4月23日召开第五届董 事会第十二次会议，会议审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员 的议案》，现将相关事项公告如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。为进一步完善公司治理结构，公司董事会拟选举董事刘信国先生担任第五 届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 李俊东先生不再担任审计委员会委员职务，其他职务不变。除上述调整外， 董事会审计委员会其余成员保持不变，调整后公司第五届董事会审计委员会成 员如下： 证券代码：300219 证券简称：鸿利智汇 公告编号：2024-015 鸿利智汇集团股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 梁彤缨先生（主任委员）、马文杰先生（委员）、刘信国先生（委员） 特此公告。 鸿利智汇集团股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...