上海钢联:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2024-033 上海钢联电子商务股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议于2024年4月26日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开，本次会议于2024年4月19日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。 应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案： 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。 《2024年第一季度报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披 露网站的相关公告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 备查文件：第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 上海钢联电子商务股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 27 日 1 一、审议通过《<20 ...