拓尔思:股东会议事规则（2024年7月）

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本规则。 拓尔思信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，临时股东会应当在事实发生之日起两个月内召开。 （一） 董事人数不足五人时； （二） 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三） 单独或者合计持有公司十分之一以上股份的股东请求时； （四） 董事会认为必要时； （ ...