拓尔思:第六届董事会第九次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过了以下议案： （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-038 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，经全体董 事一致同意，豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于 2024 年 7 月 24 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出，会议召集人已在会议上作出说明。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施 水才先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓 尔思信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案需提 ...