拓尔思:第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-044 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于选举李渝勤女士为公司法定代表人的议案》 公司于 2024 年 7 月 24 日召开第六届董事会第九次会议，于 2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，经全体董 事一致同意，豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以专人送达方式发出，会议召集人已在会议上作出说明。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主持，部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等有 ...