拓尔思:第六届董事会第七次会议决议公告

拓尔思信息技术股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-033 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知 于 2024 年 6 月 4 日以电话、电子邮件、专人送达方式发出。本次会议应出席董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长兼总经理施水才先生主持， 部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《拓尔思信息技术 股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 2024 年 6 月 12 日 2 同意聘任毛文仪女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在中国证券监督管理委员会指定 ...