方直科技:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-056 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 （二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 为规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，公司董事会同意制定《独立董事专门会议工作制度》。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议的通 知已于 2023 年 11 月 30 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 12 月 7 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过 ...