方直科技:1、第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-032 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议的通 知已于 2024 年 5 月 14 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司 2023 年度权益分派已于 2024 年 5 月 10 日实施完毕，根据公司《2024 年限制 性股票激励计划》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董 ...