瑞丰光电:董事会议事规则

深圳市瑞丰光电子股份有限公司 第四条 董事应遵守如下工作纪律： （一）按会议通知的时间参加各种公司会议，并按规定行使表决权； （二）董事议事只能通过董事会议的形式进行，董事对外言论应遵从董事会决议， 并保持一致，符合公司信息披露原则；不得对外私自发表对董事会决议的不同意见； 董事会议事规则 二○二四年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事行为守则和责任 | 2 | | 第三章 | 董事会的组成及职责 | 3 | | 第四章 | 董事长 | 6 | | 第五章 | 董事会秘书 | 7 | | 第六章 | 董事会会议召开程序 | 8 | | 第七章 | 董事会会议表决程序 | 10 | | 第八章 | 董事会决议 | 12 | | 第九章 | 董事会会议文档管理 | 13 | | 第十章 | 董事会其它工作程序 | 13 | | 第十一章 | 附则 | 14 | 第一章 总则 第一条 为了进一步明确深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称公司）董事会 的职权范围，规范董事会的决策行为，保障董事会决策的合法性、科学化、制度化及内 部机构的规范运作，确保董事 ...