瑞丰高材:第五届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不 向下修正瑞丰转债转股价格的公告》。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议通知于 2024 年 5 月 10 日通过电子邮件方式发出。全体董事一致同意本次董 事会豁免通知期限要求。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部 分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长周仕斌先生主持。本次 会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了讨论，作出如下 ...