瑞丰高材:董事会决议公告

| 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经过认真审议，形成以下决议： 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全部监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会由董事长周仕斌先生主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章 和公司章程的有关规定。 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 二、董事会会议审议情况 与会董事一致认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序 符合相关法律法规和公司章程、公司内部控制制度的各项 ...