迪安诊断:第五届董事会第三次会议决议公告

第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 29 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"迪安诊断"）以通讯表决方式召开了第五届董事会第三次会议。会议通 知已于 2023 年 12 月 26 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由 公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决 议： 一、审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"杭州诊断业务平台服务 能力提升及研发项目"、"医疗诊断数据存储分析应用平台技术开发及设备改造 项目"、"北京迪安医学检验实验室诊断业务平台能力提升项目"结项，并将节 余募集资金 7,895.68 万元（包括利息收入，最终金额以资金转出当日银行结算余 额为准）用于永久补充流动资金。本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审 议通过后生效。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露 ...