迪安诊断:对外投资管理制度（2024年2月）

对外投资管理制度 对外投资管理制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为了加强迪安诊断技术集团股份有限公司（以下称"公司"、"上市公司"）的 对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司和投 资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 国家有关法律法规和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目 的的投资行为。对外投资指以下几种情况之一： （一）设立或增资全资子公司； （二）与他人合资新设企业或对合资公司进行增资； （三）股权收购（含收购经济实体的权益）或资产收购； （四）委托理财； （五）证券及其衍生品等投资； （六）基金投资（含认购基金份额或与专业投资者共同设立私募基金等）； （七）其他投资。 第二章 对外投资的组织管理机构 第五条 公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，分别根据《公司章程》、 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》所确定的权限范围，对公司的对外投资做出 决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。 第六条 公司董事会战略委员会为公 ...