迪安诊断:董事会议事规则(2024年2月)

董事会议事规则 董事会议事规则 （2024 年 2 月） 第一章 总 则 第一条 为规范迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董 事会议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董 事 第二条 有下列情形之一者，不得被提名担任公司的董事： （一）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员，期限尚 未届满； （四）法律、行政法规或部门规章、深圳证券交易所规定的其他情形。 董事候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘请该候选人的原因以 及是否影响公司规范运作，并提示相关风险： （一）最近三年内受到中国证监会行政处罚； （二） ...