迪安诊断:独立董事制度(2024年2月)

独立董事制度 独立董事制度 （2024 年 2 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，促进公司规范运作，明确独立董事的职责，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件以及《迪安诊断技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》" ）等相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 独立董事制度 第二章 独立董事的任职条件 第八条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和《公司章 ...