迪安诊断:关于召开2023年年度股东大会通知的公告

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-031 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14 点召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投 票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次会议议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议 审议通过；本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。 1 6、股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 4、会 ...