迪安诊断:关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-049 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经迪安诊断技术集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"）决定于 2024 年 7 月 22 日 14:30 召开公 司 2024 年第三次临时股东大会，相关议案已经公司第五届董事会第七次会议审 议通过，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议议案已经公司第五届董事会第七次 会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、会议召开日期和时间 （1）现场会 ...