迪安诊断:第五届董事会第八次会议决议公告

第五届董事会第八次会议决议公告 迪安诊断技术集团股份有限公司 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于 2024 年 7 月 5 日上午 10 点以通讯表决方式召开，本次会议的通知已通过 电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长陈海斌先生主持，会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高管人员列席了会议，本次会 议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、《关于关于豁免公司第五届董事会第八次会议通知时限的议案》 同意豁免公司第五届董事会第八次会议提前 3 日通知各位董事的期限要求， 并于 2024 年 7 月 5 日召开第五届董事会第八次会议。 证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2024-053 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 5 日 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《关于制定公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》 ...