依米康:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-009 依米康科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 3 月 28 日召开，会议决定于 2024 年 4 月 15 日（星期一）召开公司 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合 的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下： （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间为：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:00 2、网络投票时间为：2024 年 4 月 15 日。其中： （1）通过深圳 ...