依米康:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-008 依米康科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2024 年 3 月 25 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知， 并于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。 本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持； 公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： （一）审议通过《关于调整公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 （二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司拟于 2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室召开 2024 年第二次 ...