依米康:第五届董事会第二十二次会议决议公告

第五届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-025 依米康科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 依米康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会 议于 2024 年 4 月 26 日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 30 日在公司会议室以现场会议及通讯会议相结合的形式召开。本次会 议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体监 事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议： 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 （一）第五届董事会第二十二次会议决议； （二）深圳证券交易所要求的其他文件。 1 证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2024-025 根据中国证 ...