光线传媒:第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2024-026 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 通知于 2024 年 6 月 6 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2024 年 6 月 11 日 在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合 《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由公司董事长王 长田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，拟对《公司 章程》的相关条款进行修订。公司董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办 理工商变更 ...