金信诺:关于董事会换届选举的公告

上述非独立董事候选人、独立董事候选人需分别提交公司股东大会进行审议， 并采用累积投票制选举出 6 名非独立董事和 3 名独立董事，共同组成公司第五届 董事会。任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。 其中，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交 公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-075 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 公司于 2024 年 10 月 8 日召开第四 ...